Định Giá Rủi Ro Dữ Liệu KYC

Ma trận ghi độ nhạy, mục đích, bên nhận, thời hạn và khả năng xóa của từng trường trước khi cung cấp một bản đã che.
EST. 2010

Ma trận ghi độ nhạy, mục đích, bên nhận, thời hạn và khả năng xóa của từng trường trước khi cung cấp một bản đã che.

Cách lưu URL nhận được, từng mã chuyển hướng, đích cuối, chứng thư và chủ thể công bố trước khi mở biểu mẫu hoặc nhập dữ liệu.

Checklist phân loại trường bắt buộc, mục đích sử dụng, thời hạn lưu và quyền xóa trước khi cung cấp một bản giấy tờ đã che phù hợp.

Mẫu ghép mã yêu cầu, trạng thái nguồn, trạng thái trung gian, lịch sử ví và phản hồi hỗ trợ để xử lý chênh lệch bằng một hồ sơ duy nhất.

Checklist so tên nhận, ngân hàng, số tiền, nội dung và mã tham chiếu giữa nguồn mã, màn hình cuối và biên nhận.

Bảng tách tiền gốc, phần bổ sung, vòng chuyển đổi, phí, thời hạn và giá trị bị khóa để thấy tác động lên dòng tiền cá nhân.

Cách lập bảng phiên bản, công thức, ngoại lệ và tác động ngân sách bằng dữ liệu giả lập thay vì đưa lịch sử cá nhân vào tài liệu chia sẻ.

Checklist thử có kiểm soát trên thiết bị và mạng đã biết, ghi mã lỗi và thu hồi phiên mà không lặp mật khẩu hoặc tiết lộ OTP.

Checklist lưu giờ, thiết bị, mạng, bước xác thực và thay đổi gần nhất trong khi loại mật khẩu, OTP và dữ liệu có thể chiếm quyền truy cập.

Quy trình hai bước đối chiếu nguồn mã, tên người nhận, số tiền, nội dung và biên nhận; sai một trường thì dừng lệnh để kiểm tra lại.

Quy trình kiểm tra kênh công bố, chứng thư, chuỗi chuyển hướng và chính sách trước sau bằng phiên trình duyệt tách biệt, không nhập dữ liệu.

Bảng buộc mỗi trường nhận dạng phải có mục đích, căn cứ, người nhận, thời hạn và quyền xóa trước khi tạo một bản hồ sơ đã che.